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網上投資貴金屬被騙255萬

時間:2015-06-19 10:20:32 作者:第一紙白銀分析網閱讀:次

　　6月4日天水中院發布該案判決，兩被告分別被判處有期徒刑十三年和九年

　　多個業內高人指點受害人投資貴金屬，但一場致富夢轉瞬破滅：255萬元悉數被騙。2015年6月4日，天水市中級人民法院發布該案判決，兩位主謀如何引得受害人步步上鉤的陰謀被一一揭穿。

　　受害人：好處不斷舉債投入

　　據受害人沈某講，2013年5月，他接到上海匯豐貴金屬交易公司叫“舒某”的業務員電話，給其介紹現貨白銀(16.04，0.09，0.56%)的交易原理。2013年8月12日，他開了一個匯豐華福貴金屬交易平臺，由“李白”主任幫他操作。9月份，李主任以旅游休息為由，將沈某介紹給自己的老師“王老師”。2013年9月23日，沈某把匯豐賬戶的資金轉了60萬元，王老師當即在“TFG”平臺給沈某開了戶，并要求沈某向王莉的賬戶打60萬元資金。一個月操作了四次，沈某“賺了”48702美元。后來，王老師告訴沈某有好項目，200萬元是一個檔次，并叮囑沈某要及時把握機會。于是沈某借了200萬元入了進去。11月21日，沈某需要資金，向王老師提出取款100萬元，很快王老師就以付款人為于曉強的網銀給他打了100萬元，這一舉動讓沈某更加信任王老師等人。12月初，沈某又把這100萬元匯到王莉的賬戶上。當時顯示“盈利”90170美元，但從12月12日起就一直虧損，一直到2014年3月底沈某連續催問，對方還讓其追加資金。直到后來有人讓沈某看了“315欄目”，他才恍然大悟發現自己被騙了。中途，沈某要回了5萬元，至此沈某實際被騙金額已達255萬元。

　　真相：假平臺假身份

　　隨著公安部門的介入，兩位業內高人的身份漸漸浮出水面：李白主任真名李偉，捕前系上海匯豐華福貴金屬交易所部門經理。王老師，真名陳銳，捕前系上海浙江千尊貴金屬經營有限公司合伙人。庭審中，天水市人民檢察院指控，2013年8月，被告人李偉通過其手下的員工舒某認識在上海匯豐華福貴金屬公司投資白銀交易的被害人沈某，并化名李白主任對沈某進行電話指導。2013年9月，李偉將沈某介紹給被告人陳銳，由陳銳化名“王老師”指導沈某操作TFG假平臺投資外匯黃金。待沈某將華福貴金屬交易賬戶中的60萬匯入陳銳提供的銀行賬戶后，李偉按照約定分得42萬，陳銳分得18萬。后陳銳以好項目為名欺騙沈某追加投資200萬。李偉得知后向陳銳所要自己的份額，后李偉分得20萬，陳銳分得180萬。2014年4月，沈某察覺被騙后，要求陳銳返款5萬元。陳銳、李偉共詐騙沈某255萬元。其中，陳銳分得贓款193萬，李偉分得贓款62萬元。被告人到案后，其家屬退賠了被害人損失。

　　判決：因犯詐騙罪兩被告分別領刑

　　天水市中級人民法院審理后認為，被告人陳銳、李偉以非法占有為目的，以在TFG假平臺投資為手段，騙取被害人沈某255萬元，數額特別巨大，二人均已構成詐騙罪，公訴機關指控的罪名成立。據此，判決被告人陳銳犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金十萬元。被告人李偉犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金三萬元。

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